Geldwäscherei

Die Schweizer Geldwäschereiregulierung, namentlich das Geldwäschereigesetz (GwG), ist als Präventionserlass gegen Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung, Gelder verbrecherischer Herkunft oder krimineller Organisationen v.a. für alle Finanzintermediäre relevant, die besondere Sorgfaltspflichten zu beachten haben

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