Die Schweizer Geldwäschereiregulierung, namentlich das Geldwäschereigesetz (GwG), ist als Präventionserlass gegen Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung, Gelder verbrecherischer Herkunft oder krimineller Organisationen v.a. für alle Finanzintermediäre relevant, die besondere Sorgfaltspflichten zu beachten haben